保税科技：张家港保税科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的

证券代码:600794 证券简称:保税科技 公告编号:2022—014

张家港保税科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月15日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月15日 14点00分

召开地点:张家港保税区石化交易大厦2718会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月15日至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

二，会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2021年度董事会报告	√
2	公司2021年度监事会报告	√
3	公司内部控制评价报告	√
4	公司内部控制审计报告	√
5	公司2021年度财务决算报告	√
6	公司2022年度财务预算报告	√
7	关于审议子公司2021年度利润分配的议案	√
8	公司2021年度利润分配预案	√
9	关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案	√
10	《公司2021年年度报告》及摘要	√
11	关于审议公司董事，监事，高级管理人员2021年度薪酬的议案	√
12	公司董事会审计委员会2021年度工作报告	√
13	关于审议公司独立董事述职报告的议案	√
14	关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案	√
15	关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案	√

1，各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月18日召开的公司第九届董事会第三次会议，公司第九届监事会第二次会议审议通过详见公司于2022年3月22日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告

2，特别决议议案:无

3，对中小投资者单独计票的议案:议案1—15

4，涉及关联股东回避表决的议案:议案15

应回避表决的关联股东名称:张家港保税区金港资产经营有限公司

5，涉及优先股股东参与表决的议案:无

三，股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四，会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600794	保税科技	2022/4/8

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五，会议登记方法

1，登记时间:2022年4月14日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，

2，登记方式:

法人股东持股票账户卡，营业执照复印件，加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

自然人股东持本人身份证，股票账户卡，授权委托代理人持身份证，授权委托书，委托人股票账户卡办理登记手续。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3，登记地点:张家港保税科技股份有限公司董秘办

地址:江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码:215634

联系人:常乐庆，朱竞男

传真:0512—58320625

六，其他事项

1，本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿，交通费用。

2，出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明，持股凭证，授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书张家港保税科技股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会报告
2	公司2021年度监事会报告
3	公司内部控制评价报告
4	公司内部控制审计报告
5	公司2021年度财务决算报告
6	公司2022年度财务预算报告
7	关于审议子公司2021年度利润分配的议案
8	公司2021年度利润分配预案
9	关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
10	《公司2021年年度报告》及摘要
11	关于审议公司董事，监事，高级管理人员2021年度薪酬的议案
12	公司董事会审计委员会2021年度工作报告

13	关于审议公司独立董事述职报告的议案
14	关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案
15	关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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